Kocaeli’de Dolandırıcı Çetesi Çökertildi

Kocaeli merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında, sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden sahte ev ve araç ilanlarıyla vatandaşları dolandıran organize bir suç örgütü çökertildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucunda ortaya çıkarılan çetenin, “sazan sarmalı” yöntemiyle yaklaşık 3,5 milyar liralık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Kapora Tuzağı, Kriptoyla Gizlenen Para Trafiği
Şüphelilerin, gerçeğe yakın ilanlarla vatandaşlardan kapora topladığı, ardından iletişimi keserek izlerini kaybettirdiği tespit edildi. Toplanan paraların takibini zorlaştırmak amacıyla kripto varlıklar kullanıldığı; para akışının ise tekstil, inşaat ve kuyumculuk alanlarında kurulan paravan şirketler üzerinden yürütüldüğü belirlendi.

Soruşturma dosyasına giren mali analizlerde, yalnızca bir şüpheliye ait hesaplarda 250–300 milyon TL arası giriş-çıkış olduğu, toplamda ise 3,5 milyar TL’lik bir para hareketi saptandığı kaydedildi. Aynı hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık bulunduğu da belirlendi.

“Patates Hat” Ağı ve Çete Lideri
Örgütün, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış yüzlerce “patates hat” üzerinden faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Sadece bir kişi adına kayıtlı 86 hat tespit edildi. Çetenin lideri olduğu değerlendirilen B.K.’nin, uzun süredir lüks bir villada yaşadığı, geçmişte silahlı bir olaya karıştığı ve hâlihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

5 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Gelen bir ihbarın ardından başlatılan 5 aylık çalışmanın sonunda Kocaeli, Alanya, Adana, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, suç unsuru belge, özel nitelikli silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. B.K.’nin ikametinde piyasa değeri 100 bin dolar civarında olan özel bir silahın da bulunduğu bildirildi. Yetkililer, yaklaşık 300 milyon TL’lik malvarlığına el konulduğunu açıkladı.

Yetkililerden Vatandaşa Uyarı
Emniyet yetkilileri, klasik hırsızlık suçlarında azalma görülmesine karşın bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık vakalarının ciddi biçimde arttığına dikkat çekti. Özellikle internet üzerinden yapılan ev ve araç alım-satımlarında kapora talebine karşı dikkatli olunması, işlemlerin mümkün olduğunca yüz yüze ve resmi kanallar üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı.